27 августа 2019 года в Нур-Султане стартовал практический семинар на тему: «Финансовые преступления и возврат похищенных активов».
В обучении участвуют судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.
Мероприятие организовано Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре совместно с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане и Посольства США в Казахстане.
Согласно оценкам экспертов ежегодный объем отмывания денег в мире составляет около 2 трлн. долларов США.
Из них только 10% случаев отмывания расследуется и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется.
Одним из решений данной проблемы является совместная работа по объединению усилий государств по противодействию финансовым преступлениям.
Семинар носит практический характер,предусматривает рассмотрение реальных кейсов с имитацией процессарасследования вплоть до вынесения приговора.
Слушатели ознакомятся с концепциями и схемами отмывания денег, работой платежных систем, изучат особенности внутреннего расследования в банковском секторе.
Будут освещены методы использования криптовалют и сети «Даркнет» в качестве средств отмывания доходов.
В роли международных экспертов выступят опытные практики – Йехуда Шаффер (Израиль) и Аурелиус Гутаускас(Литва).
Мероприятие продлится до 29 августа т.г.
Для освещения завершающей части семинара приглашаются представители СМИ.
Журналисты будут иметь возможность взять интервью у экспертов и участников тренинга.
Время и место проведения: 29 августа 2019 года, 16:45 часов, г. Нур-Султан, ул. Сарыарка, 4, «Radisson SAS Hotel».
Аккредитация по электронному адресу 7171246@prokuror.kz и телефону 8-775-666-43-99 (Аскар Галиаскаров).
